ترجمة — بانتظار المراجعة البشرية، غير متحقَّق منها قانونياً
فحص العقوبات والأطراف المقيّدة
يمكن لقواعد العقوبات والأطراف المقيّدة أن تحظر أو تقيّد التعامل مع بلدان أو مناطق أو شركات أو أفراد أو سلع أو استخدامات نهائية معيّنة، وهي تتغير كثيراً. تفحص ColdMatch المشتري والمستخدم النهائي والوجهة ومسار العبور وأي مورّد مقترح بمقارنتهم بالقوائم الرسمية قبل الاتصال بالمورّد؛ وتؤدي المطابقة المحتملة أو النتيجة غير الواضحة إلى تعليق الطلب لإجراء مراجعة بشرية.
تُحدَّث القوائم باستمرار؛ ويستخدم كل فحص القائمة كما نُشرت في يوم الفحص.
- ينطبق عند
- المنشأ / التصدير · الوجهة / الاستيراد · العبور
- الجهة المختصة
- US Treasury (OFAC); Council of the EU and European Commission; UN Security Council; UK FCDO / OFSI; national authorities
- المستندات والموافقات
- الأسماء القانونية للمشتري والمستخدم النهائي
- عنوان التسليم ومسار العبور
- الاستخدام النهائي المصرّح به للمعدات أو الخدمة
- المصادر الرسمية
عرض الأصل الإنجليزي
Sanctions and restricted-party screening
Sanctions and restricted-party rules can prohibit or restrict dealings with particular countries, regions, companies, individuals, goods or end uses, and they change often. ColdMatch screens the buyer, end user, destination, transit route and any proposed supplier against official lists before supplier contact; a possible match or an unclear result pauses the request for human review.
Lists are updated frequently; every screening uses the list as published on the day of the check.
- Legal names of buyer and end user
- Delivery address and transit route
- Stated end use of the equipment or service